我公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合company全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对company本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。
具体内容详见company同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司全资子会社上海真蘭精密模具有限公司（简稱「線」）與自然人韓山嶺簽署《投資合作協議書》，將線15%股權以人民幣0元轉讓給韓山嶺，並於其後實施相關補充措施。
公司於2024年2月7日召開第六屆董監事會第五次臨時會議審議通過了《關於全資孫公 司出售部分股權引進外部投資合作 的議案》，並授權經理層負責處理此項出售鲲彤智能股權相關事宜。
本交易不涉及抵押或者質押，也不存在涉及相關資產的大量爭議或者訴訟或仲裁事項。
公司聘請容誠會計師事務所對鲲彤智能進行了審計，並出具了標準無保留意見之審計報告。
本交易遵循客觀、中立以及公允之定價原則進行，不影響已發生的財務狀況及其未來發展前景。
以上為關於本次股票轉讓的事項說明。此類事件可能對我們股票價格造成短期波動，但我們堅信這是一個長期看來正面的策略決策，因為它將幫助我們強化現有的業務架構，并且增強競爭力。我們期待透過這些變革，我們能夠在未來創造更多價值並提供更好的回報給所有股东。
