我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场及通讯结合的形式召开，由李诗华董事长主持。本次会议共有应参会董事9人，其实际参会者亦为9人。会议程序与法律法规以及《公司章程》的规定完全一致。在充分讨论后，我们对以下议案进行了审议并获得通过：
关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案。这项决策得到了9票同意，无反对票，无弃权票。
本次出售鲲彤智能股权是我们基于经营战略布局和产业链业务发展考虑所做出的调整。此举将提高我们的资产运营效率与质量，同时促进我们的事业发展，与我们的未来发展需求相符。完成这项交易将对我们本期及未来的财务状况及经营成果产生积极影响。
详细信息请参考同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网上发布的公告。
我再次保证以上信息披露的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
